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谨慎!2017年最全资金盘、传销名单最新曝光!

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发表于 2018-11-8 22:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式


来历:大佬意向



自古深情留不住,总是套路得民气。

前有“巴铁项目”,后有IGOFX。只不外,“巴铁”圈套致使48.86亿元投资款未兑付,触及4万多名投资人,而IGOFX的涉案金额则高达300亿,触及40万名投资者。

2017过完一半,牛小财给大师来一次最全盘点,曝光一下那些吃人不吐骨头的圈套:

(一)

比来发生的金融传销圈套消息:

“亚欧币”:一年忽悠4万余人,卷走40亿元!

克日海口市警方破获一路以收集虚拟货币“亚欧币”为名的特大收集传销案,一家名为海南跨亚欧收集竞技有限公司的企业,经过“亚欧币”,短短一年的时候,成长会员跨越4万人,触及金额高达40.6亿元!



当前,该企业已经被列入经营异常名录。按照警方消息,公司法定代表人、董事长夏建荣和刘某等人因涉嫌构造、带领传销活动被备案侦察。

虚拟货币炽热的背后,常常轻易滋生本钱圈套……据领会,“亚欧币”现实为夏建荣和刘某等人编制各类身份做子虚宣传,经过成长会员方式吸收会员资金。经过成长“下线”的方式,跨亚欧公司吸引会员经过“内盘”和“外盘”路子采办“亚欧币”。“亚欧币”美满是基于庞氏圈套而推出的虚拟货币,底子不是虚拟数字货币。

一元购:5分钟亏3万 百亿人疯狂上瘾血本无归

在百度输入“一元购”,出现最少20余家网站,APP更是不成胜数。在其中一家网站上,显现积累介入人次已近百亿。

一元购,简单来说,就是网站上一切商品都拆分红一元一份。一个号码可以采办多份,最初再由系统公布中奖号码。从一般逻辑上讲,一次性采办份数越多,抽中商品的几率就越大。钱一旦投出概不退还,用户会发生一种1块钱就能抢到iPhone 7、单反相机、金条、甚至奢华汽车等商品的错觉。



网站下方,还设有夺目标晒单分享版块,其中不乏“花点小钱碰试试看”“刚玩就中奖了”等留言。

据中国贸易结合会媒体购物专业委员会公布的行业传递监测数据,停止2017年4月底,“一元云购”介入者已超160亿人次。



更使人骇怪的是,一些人是以亏掉了数十万甚至数百万元,也有报酬此仳离、借高利贷甚至轻生。

“云在指尖”:260万人入会,涉案6.2亿!

“只要一部手机,一个微信账号,消耗128元就能代理全部商城产物,在家里发链接,就能轻松月入上万,甚至十几万!”这段布满引诱的描写,终极让260万人堕入微商传销圈套,涉案金额6.2亿元。

据报道,“云在指尖”涉嫌传销一案已了案,责令当事人停止违法行为,没收违法所得3950余万元,并处以150万元罚款。微信方面也已将“云在指尖”相关公众账号封号。

“赛比安”:涉案金额1亿余元

7月10日,广东省公安厅公布信息称,多地警方联手查处收集传销犯罪窝点70余个,涉案金额10多亿元,其中“赛比安”涉案金额1亿余元。

“赛比安”首要经过吸纳消耗会员、商品会员和旅游会员三种方式,以20%的金额消耗返现为诱饵拉人头成长下线的一套腐臭形式,就是彻彻底底的传销,介入者九成以上是文化水平不高的中老年人。

经过观察,入会“赛比安”的会员必须交纳6300元月费,再以间接或间接“拉人头”方式成长下线,以获得好处。构造级别分为开创人、VIP开创人、精英开创人、1星级、2星级、3星级、4星级、大使、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使,按投资金额分歧有分歧收益。

说白了,就是一层剥削一层,玩的就是先到者对后到者的剥削。常州阿谁骗了300亿的90后美男,玩的也是这个招数。

以下这些公司已被列为传销名单,大师务需要进步警戒!

1、万福会

这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万,疯狂收取传销资金近20亿群众币的传销构造。

倡议人身在美国,但传销市场则首要中国大陆,本地主干份子多大60余人。荣幸的,“万福币”倡议人刘宁和其助理孟洋已落网。

“今年是虚拟货币成长的元年——这是一种未来的付出趋向。”这是每一个“万福币”会员被洗脑的第一句话。而比起其他同业,万福币的倡议人刘宁显得要“靠谱”的多,他旗下还真有一个上市公司,更具迷惑性。怎样样才能获得会员们更大的信赖呢?刘宁想到了一个屡试不爽的法子:“我上头有人”!



刘宁的头衔有十多个,随意说出一个都能吓死牛小财

游戏法则是,会员级别分为星级、金级和钻级,每个级别共分五档:假定依照成长下线最低提成比例10%来算,假如一个下线投资1万元,那末将可以获得10000*(10%+10%)*70%,即1400元的收益。警方观察发现,刘宁正是经过这样很有引诱力的奖金制度,激励会员大量成长下线。 终极,警方查明传销金额近20亿元群众币!

2、维卡币

坑爹指数排行第一,钱有去无回。维卡币只不外是他们捏造出来的一个底子不存在的工具,宣称维卡币背后有黄金做支持,只是行骗的手段之一。

在官网上的价格是会上涨的。之所以无数人以为它真的能赢利,就是由于天天都看到有一个数字在往上涨,就跟看着自己的股票上涨一样,感觉自己赚到了。



维卡币的宣传语简直就是一段freestyle~

BUT,不管它赚了几多,都一定不是你的,由于你没法顺遂地卖掉自己的维卡币换成钱。维卡币官方会设备一个限制,每小我在一段时候内可以取现的上限,跨越这个上限你是拿不到现金的。

3、WV梦幻之旅

鼎鼎台甫的WV,就不用诠释了吧?玩商!一边玩,一边赢利,天大的好事呀!



普通人对于美好生活和观光的向往,就是这个收集传销戳中的软肋。经过交入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销形式成长会员。2017年3月14日,国家旅游局、国家工商总局结合公布提醒:“WV梦幻之旅(WorldVentures)”项目涉嫌组成我国《制止传销条例》所指的传销行为。

4、Nu Skin(如新)

2014年,《群众日报》接连发长文批评《看“如新”怎样编织假话》、《再揭“如新”圈套:涉嫌传销丶洗脑》。

以后,中国工商总局公布处置“如新”公司的处置情况:如新公司在经营活动中存在超产物范围处置直销、夸大产物功效宣传等违法违规行为,其个体销售职员存在私行直销、欺骗及误导宣传等违法违规行为。

上海市工商局对如新公司没收违法销售支出311.4万元丶罚款15万元。北京市工商局对如新公司处以没收违法销售支出136.8万元、罚款13万元的惩罚。



5、Market America(美安)

美安 (Market America),一家美国产物销售代理直销公司,在中国未获得直销派司。

美安的销售结构,除了卖产物外,也会要求成长一定的下线来获得收益,也就是“传销”。想吃酵素找代购,代购行业100%都晓得美安这个品牌,200%的利润,80%以上城市加入美安的销售行列。

6、Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)

其官方网站显现,该公司建立于2005年12月。在美国,入会需要交纳$1399的入会费,中国需要交纳¥10100入会费,成为其会员,每成长一位下线可以获得几百美圆不等的提成,已经实施豪车嘉奖办法,是名副实在的传销!

但赞扬更多的是,Kyani宣传职员以“包医百病”,夸大宣传其产物。一位嘉宾在分享会上用近半小时的时候报告了他5天治愈帕金森病顽疾的履历:口服5天零一次Kyani的尼多乐后,自己多年的帕金森病康复了……

2015年,杭州市公安局以涉嫌传销活动为由查处Kyani保健品,抓捕两名涉案职员。Kyani也被会员起诉,形成人身及财富侵害,系国内第一路会员起诉直销公司并开庭审理的案例。今朝,Kyani在中国并未获得直销资历。

7、WFG(天下金融团体)



从2004年至2011年,最少8次收到美国证券会的惩罚,缘由包括“纵容默许没有有用执照的掮客人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而没法支付福利人士”、“免费午饭讲座”误导客户等。其中2010年5月,联邦证交会起诉两名WFG掮客人在俄亥俄州和佛罗里达州证券欺骗, 用“庞氏圈套”不法敛财$14,800,000!!

8、美商婕斯

产物都是神丹妙药,也是左右成长下线。

被婕斯拉入伙的,大大都都是炮灰,用你们每个月几百几千的消耗,给你们的上线抽成,拿你们的血汗钱,给你们上线的积分。真的做上去的百里挑一,可是婕斯就是喜好给你打“成功做上蓝钻红钻”这样的鸡血,让你再傻傻取出钱包,为他们下一个月的积分做进献。你们想做婕斯赚大钱,还不如老老实实搬砖,朋友爸为了婕斯买卖都不要了,连油钱都要跟朋友妈要!



PS,在百度上搜“婕斯”,成果前几个都是广告,虽然右下有灰色小字标明“广告”,但关键是题目看并不是广告的样子,连牛小财这类老司机都不谨慎点了进去;点进去的页面村落山寨风实足啊……

9、PFA,金融保险理财

假如你看到朋友圈金融保险招工,那一定就是PFA,而且给你授课:中国人靠遗产,俩孩子,100万分两份,一人50万;美国人靠保险,聊孩子买100万, 两个孩子一人一百万。年百分之十的收益,按照年龄和投入算你未来的退休支出,自己退休能每能拿到百万退休金。

想入伙,先给自己买一个,交钱加入考个保险证,这需要身份,让你感觉高峻上。想有钱,继续拉人。美国华人报纸报道,投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛劳投入很多钱,买保险,投入几十年,一定就能拿返来。

年薪500万,这可是美金哟~不动心吗?9个月能支出20万美金?这你信吗?

10、CKB168——已开张

11、Gem Coin(珍宝币)——已开张



(二)

以下为传销构造名单(按首拼字母排序,更新中…):

A

Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币(灭亡)

B

BCI虚拟币、BM币、BBL国际合作、BBT金币、BFC、bob合作理财 、比特币合作金融、百纳***雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不埋怨活动、博通控股、泛爱同盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德举世金融社区

C

CMB阿川商事金融合作平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东友邦际、CB亚投行香港团体公司(关网)、CF慈善、诚信复利理财、长城币 、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根合作、藏宝网航海币、慈行全国、慈善公益合作、慈善创业同盟、车房时代

D

DGC同享币、Dogecoin狗狗币、德善DS99合作、帝友邦际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产治理、点点币、点点就赚、东南北举世团体易通币、东亿国际、东盟汇丰H币

E

EGD收集黄金

F

Finnciti模拟城市扶植、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4合作平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂豪富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财

G

GMO拉伸股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字同享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩团体慈善币GC币

H

HIM合作、汇丰国际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、举世力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币(消失)、华夏金融合作、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、***极客、豪比特合作理财

I

IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善构造

J

JPM摩根币、聚宝金融(被冲击)、际通币、金农币、军绿益商、江西力草(关网)

K

KLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资团体、KBCI、KKK金融合作、Kweco科威克合作、克拉币(灭亡)、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒本钱、科莱国际(关网)

L

LQB、LTC莱特币、LC、LEO币、Lift-world国际支援、绿色天下理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、结合国NGO构造PNC采购币、联富收益、利阁币

M

MMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA爱心慈善、MFC币 、MSM合作平台、MDD合作、MCM国际广告、Mak拆分盘、美洲矿业、美国莱福、美国稀土投资、美国瑞科、美国保德信理财、美国豪富豪社区、美国赢鑫国际、美国皇冠众筹、麦格币Maccoin、马来西亚BFG团体EV币、马克币、麦哲伦基金积分宝、民创同盟、胡想领航

N

NEI游戏理财、NNN36、NB合作社区、牛牛金融

O

奥特币、欧友邦际投资理财

P

PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC采购币、PUDU自在社区、霹克币、平民币

Q

全球慈善公益俱乐部、全球创富同盟、全代复利、全球泛华同盟、全民快筹合作

R

RTT全民合作、ROC理财、R币RISECOIN、RTT念宝国际、RMB、瑞波币、瑞士五人组、瑞士信誉同盟

S

SMI、Sharecoin同享币、Swissgolden瑞士黄金、SVICAP游戏理财、SMT国际拆分、Skybeenz思铠、石油币(崩盘)、盛通理财币、深圳云创光辉fci数字加密货币、深圳斯迈尔举世科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰团体(关网)、索斯特合作理财、三盈合作

T

ton通币IGM、天元币、天满国际外汇(关网)、世通元

U

U币(接近衰亡)、UK合作金融

V

VCE数字加密全球商务通用积分、V宝、V8RTT全民合作平台、UV国际合作理财

W

WK沃客理财、WWW同盟合作、WAI均富创业平台、维卡币(挣扎中)、万福币、万达复利理财、万达MMM金融合作、万事有我无尚生活、万喜理财(跑路)、微转动力、沃斯币Voscoin、沃得财富合作社区、未来城万福币、无穷币、无极币、悟空理财、五环实业同盟合作、微邦客金融合作

X

星火草原、新加坡TEC、鑫利源、香港华瑞金融、香港贝莱德(BR)国际金融合作、香港信达众力创业计划、香港陆普Circle合作社区、熊猫币、信安游戏理财、讯通科技

Y

YBI国际合作、YY合作、匀加速、野狼战队、壹购物xfc、绿藤购、亿达城市扶植模拟游戏理财、云企湘赢商城、云鼎云币、云讯通五行币、云波网、云矿机、云讯通、云游(跑路)、云梦生活、英国富邦投资、英国创富同盟、英特币、阳光乐园、一币理财、一未来、一川(澳门)投资、易特币、犹太人契约社区

Z

中炎理财、中国梦1886公益慈善、中国梦——随梦而行、中翌全球购、中天币、中国社区自愿者众扶工程、中华慈善总会官方合作理财、中金亿投VAP、中国三艾斯控股有限公司、中国蒙商、中华币、中时代币、中翌理财、中平和美(关网)、出色理财、证信金安、珍宝币、众爱同盟基金会、自在国际(关网)、数字列、180霖易网购商城、20采矿、21世纪福克斯、365理财

(三)

资金盘,就是指没有造血功用,拆东墙补西墙,用后加入会员的钱付出给前面会员的网资盘。这类欺骗生命周期很短,最短一星期,绝大大都是几个月,很少有跨越三年的,由于到了一两年的时辰,资金盘主就大多卷款而逃了。

最新!170个资金盘

1. 买卖宝

注册会员80余万个、涉案金额200亿余元,抓获犯罪怀疑人16人,解冻涉案资金3.2亿余元。

2. YBI

冒充英国的创业青年构造,遮天蔽日的宣传,很会造势,和之前爆火的“MMM金融合作平台”极为类似。运转了两个月左右,圈走上亿资金关网跑路。

3. 美三(MMM)

和国际“资深巨骗”MMM比起来,中国的E租宝、中晋系简直弱爆了。在延续行骗20余年,百战百胜以后,国际大圈套MMM转战中国,吸引无数拥趸,但是,继多部分持续发出投资警示以后,MMM正式崩盘。MMM这下崩盘,估量范围最少也是100亿以上。

4. 赢享天下

已经崩盘了,只是操盘手为了迟延时候,一向在转移会员的留意力,没关网跑路在。

5. 特点三妹

开盘没多久,就胎死腹中。

6. 至尊

崩盘了。

7. 阿川

崩盘了后,还公然搬弄中国大陆群众和差人,今朝差人已正式观察了。

8. 星火草原

这个盘子的操盘手李某和孑某等头子,被徐州警方抓捕归案,自此,这个已经囊括朋友圈的传销圈套终究竣事,涉案金额几个亿。

9. 恩威商城

商城返利形式,开盘没多久,今朝上当被骗玩家越来越多,这类商城返利的形式,一般三五个月的生命周期,大师且行且顾惜。

10. CNY金融合作

各大媒体,电视台相继曝光过,以高息回报为诱饵使受害者上当被骗。运转了差不多四个月,圈钱无数,上当最高达42万元,而在受害者深挖下找出了女操盘手,今朝已经被深圳警方控制。

11—40. 公益社区掌心众扶、友钱宝、友义宝、影子银行、智富宝、云付出|云付通、精神传销心灵培训、亿加合作、无尚商城、雷达币、中国一川、光彩币、万福币、奇妙生物、CA圈套、MGN积分宝、薪金融、创富同盟、利阁币、假天师、缘来一家、 德庄金融理财、民族资产解冻、创世享购商城、丰果游全国、 易赚宝、MBI理财、万维币、 DGC同享币、RS同盟双赢。

41—90.华莱黑茶、军腾云商、ACL拆分盘、我的未来网、SF同享金融、 FIS数字金库、贝格邦BGB、高兴理财网、惠民商贸、 惠卡世纪、盛大华天、APP小懒猪、莱汇币、维卡币、天音收集、沃客生活、 星火草原、天下云联、CNC九星、美3妹、 点点赚、公益合作、万维币、云数贸、 三维九度、港润信贷、万通奇迹、富迪、马克币、 中晋、 宝微商城、 中翌理财、绿色天下理财、绿藤理财、百纳红包雨、金农币、金沙合作、神州互联商城、凯恩商城、FIFA精算、大师兄贸易、 MIC理财、 BBL国际合作、微转动力、互联宝宝、MFC币理财、万达复利理财。

91—120.诚信复利理财、EGD收集黄金、国统统讯收集电话、 野狼合作盘微信群合作、华尔街、善心汇、 领航者、自在宝、自在国际、RMB、NNN、众汇、舍得、GII、BFC、CC合作、 YY合作、草根合作、国内的MMM、 CMB、华人尊享、华夏金融合作、豪比特合作、犹太人契约社区、Lift-world国际支援、CF慈善、F4合作平台、Kweco科威克合作、MBA爱心慈善、比特币合作金融、WWW同盟合作。

121—170.UK合作金融、MDD合作、美国莱福、三盈合作、A88财富平台、RTT 全民合作、全民快筹合作、HIM合作、贝莱德举世金融社区、NPO、3m至尊版、KTB投资团体、德善DS99合作、NB合作社区、沃得财富合作社区、索斯特合作理财、PUDU自在社区、牛牛金融、瑞士信誉同盟、香港陆普Circle合作社区、克缇财富、MSM合作平台、复利理财、辛顿、红包极客、宏天理财、UV国际合作理财、MMM、安子所谓上市、维卡币、克拉币、石油币、华强币、暗黑币、CB亚投行香港团体公司、币盛、世通元、U币、宝利恒远、天满国际外汇、聚宝、马克币、中国蒙商、科莱国际金融、中平和美、山东宏泰团体、江西力草、21世纪福克斯、高频买卖。

(四)

圈套,很轻易看破,除了高息,它无实在的产业,只不外是借新钱还旧钱,依靠新人的加入支持,理论上,只能保持到一切人加入那一天为止,现实上,只能撑到傻子不够用那一刻。

道理,极易领会,一分钟弄大白。为何圈套却隔一段时候就发生一次?

缘由以下:

1、这天下不缺邪恶的聪明人,他们想尽法子欺骗他人;

2、赌性是人性永久弱点,越穷,越拮据时,赌性越强,由于你更轻易落空耐心,希望以小广博,一夜致富。现在圈套的很多介入者,是在赌圈套有更多人介入。

这天下很残暴,骗子是要定期收割傻子的。晓得天下的残暴有益处,这样你才不会放松警戒,也才会延续进修,由于骗子并不会停止进修。

请大师进步警戒,帮助身旁亲友阔别圈套,守住血汗钱!

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发表于 2018-11-9 01:24:31 | 显示全部楼层
个人觉得权楗就是传销!
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1040居然没上榜
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发表于 2018-11-9 19:11:12 | 显示全部楼层
总有一款适合你的骗局……
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发表于 2018-11-10 03:22:29 | 显示全部楼层
善心汇定性到底是不是传销?如果是为什么还让其死而不僵?
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发表于 2018-11-10 10:45:38 | 显示全部楼层
谁能告诉我国珍松花粉是不是传销?
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云集品是传销
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发表于 2018-11-11 04:16:30 | 显示全部楼层
权健是不是传销?
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龙爱量子是传销
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发表于 2018-11-11 21:33:32 | 显示全部楼层
权健火疗算不算传销???
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